A regra de 2 minutos para Mário Pagnozzi Júnior

Vallisney observou de que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Do pacto com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Os rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser que este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser check here este operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.